Сийка Милева: От обвиняем по Nexo са иззети платна на Пикасо, Салвадор Дали и Матис

Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности – скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти.

От един от претърсените вчера домове бяха иззети 35 картини на велики художници. Сред тях имаше платна на Пикасо, Салвадор Дали и Матис. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, заяви говорителят на главният прокурор Сийка Милева.

„Едно от лицата е привлечено в качеството му на ръководител, а останалите трима като членове. По тяхно отношение са назначени данъчни ревизии, информирани са НАП и КПКОНПИ. Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности“, обясни Милева.

Говорителят на главния прокурор съобщи, че има информация за провела се преди около шест месеца среща в Министерството на финансите между служители на дружества, занимаващи се с криптовалута.

Разговора организирал лично бивш финансов министър. Тогава идеята била да се договори как през една от големите системи за разплащане у нас да може да се плаща и с криптовалута и как тя да бъде обменяна в пари. 

Над 20 са разпитаните свидетели по скандала с криптобанката Nexo. Някои от тях са анонимни свидетели. Има лица, които се опасяват за сигурността си. Четирима души са привлечени като обвиняеми, стана ясно от изявление на Националната следствена служба. 

Иззети са компютри, пари, криптоактиви. привлечени като обвиняеми са четири лица заради това, че от началото на 2018 г. До вчера на територията на България, Великобритания, Швейцария и Каймановите острови са участвали (един от тях е ръководил) ОПГ за пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страната“, заяви шефът на НСлС Борислав Сарафов. 

На двама от обвиняемите е наложена мярка „парична гаранция“ – съответно по 1 и 2 млн. лв. Другите двама се издирват. Няма официални данни те да са напускали страната. 

Вероятно става въпрос за Антони Тренчев и Коста Кънчев, за които се твърди, че се намират в Дубай.

Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за терорист към палестинска терористична групировка.

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм и Туитър!